Una empresa recientemente sancionada por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó transferencias por más de 28 millones de pesos a una compañía mexicana relacionada con una investigación internacional por presunto contrabando de combustible.
Se trata de Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., incluida el pasado 30 de junio en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con otras entidades y dos ciudadanos mexicanos señalados de participar en una red de tráfico ilícito de hidrocarburos operada por el CJNG.
De acuerdo con un requerimiento fiscal emitido por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, la dependencia solicitó en octubre de 2024 a JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V. justificar el origen de 100 depósitos recibidos durante 2021 por parte de Ahavat Logistics Solution, operaciones que en conjunto ascendieron a 28 millones 221 mil 500 pesos.
Las transferencias cobran relevancia debido a que, según una investigación publicada por la agencia Reuters en mayo de este año, JSC Servicios Aduanales mantiene una relación comercial con Ikon Midstream, empresa petrolera con sede en Texas que es investigada por autoridades estadounidenses y mexicanas por un presunto esquema de contrabando de combustible vinculado al CJNG.
Como parte de esas investigaciones, agentes estadounidenses realizaron en abril un cateo en las oficinas de Ikon Midstream, ubicadas en Houston.
La publicación señala además que JSC Servicios Aduanales fungía como socio comercial de la empresa texana en territorio mexicano, encargándose de importar productos petrolíferos comercializados por dicha firma.
Las pesquisas también relacionan a Ikon Midstream con el despacho del cargamento transportado por el buque Torm Agnes, mediante el cual ingresaron ilegalmente a México alrededor de 11 millones de litros de diésel en marzo de 2025 a través de los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California.
De acuerdo con las autoridades, el combustible fue declarado falsamente como aceites y lubricantes, un mecanismo utilizado para evadir el pago de impuestos y facilitar el ingreso ilegal del hidrocarburo al país.
Asimismo, registros comerciales de Veritrade indican que JSC Servicios Aduanales figura entre los principales clientes de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense identificada por haber enviado el cargamento del buque Challenge Procyon, del que el Gobierno de México decomisó 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, durante marzo de 2025.
Ese aseguramiento fue catalogado por las autoridades federales como el mayor decomiso de combustible ilegal registrado hasta ahora en México, en una investigación que continúa ampliándose y que involucra a empresas nacionales y extranjeras presuntamente utilizadas para operar redes de contrabando de hidrocarburos.
